Сотрудники ГНАУ в Черниговской обл. прекратили деятельность конвертационного

luna 24-01-2019, 00:53 Просмотров: 322    
Сотрудники Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, через счета которого прошло почти 7900000 грн.

Как сообщает chernigiv-city.com со ссылкой на пресс-службу ГНА Украины, в состав конвертационного центра входили транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Предприятия использовались для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы. Согласно постановлению районного суда на банковские счета конвертационного центра, на которых находятся 964,8 тыс. Грн, наложен арест.

К организатору центра применена мера пресечения в порядке ст. 115 УПК Украины - содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству.

Неожиданно давняя история с 2011 года получила продолжение. Было проведено еще отдельные рейды совместно с сотрудниками ДФС и полиции и СБУ.

Оказалось, что подобных центров было несколько: пресекли деятельность 29 фиктивных предприятий, переводили деньги на оффшорные счета. Кроме средств было изъято золотые слитки, оружие, украшения и ценные бумаги. В ходе следствия было с "выяснено, что в течение 2016-2017 годов в течение 2016-17 годов ими было проконвертировано 200 млн. Гривен.

Как сообщает Чернигов Сити со ссылкой на Чeline, пока продолжаются следственные действия и всем подозреваемым вынесено предупреждение.




Здравствуйте посетитель, Вы на сайте нового мистического сериала"Луна" как незарегистрированный пользователь. Пожалуйста, пройдите регистрацию, чтобы получить много другой информации о сериале.


Пожалуйста, перед тем, как опубликовать комментарий, проверьте вашу орфографию.
Будьте внимательны, что комментарии нарушающие правила сайта будут удаляться, а авторы наказываться.
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код




«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Нравится ли Вам премьера сериала Луна

Очень
Да
Нет
Не очень
Сериал никакой


Показать все опросы