Сотрудники Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, через счета которого прошло почти 7900000 грн.
Как сообщает chernigiv-city.com со ссылкой на пресс-службу ГНА Украины, в состав конвертационного центра входили транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Предприятия использовались для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы. Согласно постановлению районного суда на банковские счета конвертационного центра, на которых находятся 964,8 тыс. Грн, наложен арест.
К организатору центра применена мера пресечения в порядке ст. 115 УПК Украины - содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству.
Неожиданно давняя история с 2011 года получила продолжение. Было проведено еще отдельные рейды совместно с сотрудниками ДФС и полиции и СБУ.
Оказалось, что подобных центров было несколько: пресекли деятельность 29 фиктивных предприятий, переводили деньги на оффшорные счета. Кроме средств было изъято золотые слитки, оружие, украшения и ценные бумаги. В ходе следствия было с "выяснено, что в течение 2016-2017 годов в течение 2016-17 годов ими было проконвертировано 200 млн. Гривен.
Как сообщает Чернигов Сити со ссылкой на Чeline, пока продолжаются следственные действия и всем подозреваемым вынесено предупреждение.
Здравствуйте посетитель, Вы на сайте нового мистического сериала"Луна" как незарегистрированный пользователь. Пожалуйста, пройдите регистрацию, чтобы получить много другой информации о сериале.
24-01-2019, 00:53 
Лунные дни
